Хрватска и Албанија на „сивој“ листи Агенције за спречавање прања новца, Србија најбоља у региону

Хрватска и Албанија једине су европске земље, уз Турску, на „сивој“ листи Међународне агенције за спречавање прања новца и финансирања тероризма (ФАТФ). Са друге стране, Србија је најбоље оцењена земља у региону по стандардима ФАТФ-а, каже директор Управе за спречавање прања новца Жељко Радовановић

ФАТФ је ставила Хрватску, заједно са Камеруном и Вијетнамом, на списак земаља које треба помније пратити. Ове три државе сада су међу 23 земље које активно раде са ФАТФ на решавању стратешких недостатака својих система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, саопштио је ФАТФ.

ФАТФ, иначе, прописује стандарде у борби против прања новца и директно или преко својих регионалних тела, где припадају све земље овог региона, оцењује како се они примењују.

У јуну 2023. Хрватска се на високом политичком нивоу обавезала да ће радити са ФАТФ и Комитетом експерата за процену мера против прања новца и финансирања тероризма (Манивол) на јачању ефикасности свог режима против прања новца и финансирања тероризма.

Према наводима ФАТФ, влада у Загребу је обећала да ће повећати напоре у сфери спречавања ових облика финансијског криминала и покренути одговарајући акцијски план.

Хрватски извештај о примени стандарда у петом кругу оцењивања усвојен је пре годину и по дана и због релативно лоших оцена та земља је морала да покаже да је поправила стање у области прања новца и то је прошле седмице демонстрила ФАТФ.

Због тога што ФАТФ није био задовољан резултатима и напретком који је остварен у тој области, ова организација је донела активности које ће Хрватска морати да спроведа и ставио је на сиву листу.

Хрватска се обавезала да ће све то применити.

Укључивање у такозвану "сиву" листу ФАТФ-а, може значити озбиљан губитак имиџа земље и имати одвраћајући учинак на стране улагаче, наводи Танјуг.

Инвеститори и банке ту листу узимају и посебно прате које се земље ту налазе и земља може имати проблема са међународним плаћањима јер је то додатни ризик који оптерећује земљу.

На „сивој“ листи се налази и Албанија, која се у фебруару 2020. на високом политичком нивоу обавезала да ће радити са ФАТФ и Маниволом на јачању ефикасности свог режима против прања новца и финансирања тероризма.

На пленарном заседању у фебруару 2023. године, ФАТФ је донео почетну одлуку да је Албанија суштински завршила свој акциони план, међутим, у то време, ФАТФ је одлучио да не одобри посету земљи јер је био забринут да очигледни планови Албаније на успостављању програма добровољне пореске обавезе нису у складу са принципима ФАТФ.

На сивој листи се поред Хрватске и Албаније, налазе Барбадос, Буркина Фасо, Кајманска острва, Демократска Република Конго, Гибралтар, Јамајка, Јордан, Мали, Мозамбик, Панама, Филипини, Сенегал, Јужна Африка, Јужни Судан, Турска, УАЕ, Уганда, Хаити, Нигерија, Сирија, Танзанија, Јемен, Камерун и Вијетнам.

Постоји и „црна“ листа земаља које су класификоване као високоризичне и на којој се тренутно налазе само три земље: Иран, Мјанмар и Северна Кореја.

Србија најбоља у региону

Србија је тренутно званично земља са најнижим ризиком од прања новца и финансијског тероризма у региону, изјавио је данас директор Управе за спречавање прања новца Жељко Радовановић.

„Боље смо оцењени и од свих чланица Европске уније које нас окружују, тачније од Хрватске, Мађарске и Бугарске и међу земљама смо које су у потпуности усклађене са свим препорукама Међународне агенције за борбу против прања новца (ФАТФ)“, казао је он за Танјуг.

Према његовим речима, Влада Србије је претходних година уложила значајне напоре како би земља имплементирала све механизме и међународну праксу у овој области.

Он је објаснио да је Србија, пети круг вредновања у којем се сада налази Хрватска завршила пре седам година и да смо се тада налазили у сличној ситуацији у којој се данас налази та земља.

„Ми смо званично били прва европска земља која је оцењивана и друга земља у свету, али пре седам година нису постојали јасно дефинисани критеријуми и процедуре за листу, као и критеријуми о испуњавању одређене активности, што нас је ставило у неповољан положај у односу на све друге земље“, казао је Радовановић.

Он је нагласио да је и Базелски институт за управљање, објавио ризик неке земље са аспекта прања новца и да је Србија ове године оцењена са најнижим ризиком од кад се мери тај индекс, односно да имамо најбољи резултат у претходних сигурно 14 година, што, како је истакао, додатно говори о успеху који је земља остварила у овој области.